La data de 1 octombrie 2025, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) și Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) au semnat un Acord de cooperare ce are ca obiectiv principal instituirea unei platforme de studiu continuu și formare profesională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Această inițiativă se înscrie în angajamentele asumate de Republica Moldova prin Planul de Creștere 2025–2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, și reflectă determinarea autorităților naționale de a consolida sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu standardele internaționale.
Parteneriatul dintre cele trei instituții marchează prima etapă în procesul de creare a unui Centru de instruire specializat, destinat entităților raportoare, autorităților publice și altor părți interesate. Centrul va constitui o structură de dezvoltare a competențelor profesionale și de sprijin pentru aplicarea eficientă a normelor și standardelor internaționale în domeniu.
În cadrul Centrului vor fi organizate programe avansate de formare profesională, adaptate la cele mai recente tendințe, riscuri și tipologii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Activitățile vor include cursuri tematice, ateliere practice, conferințe și sesiuni de instruire cu participarea experților naționali și internaționali, contribuind astfel la formarea unei comunități profesionale consolidate și orientate către bune practici internaționale.
